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特克斯和凯科斯群岛审查洗钱风险

特克斯和凯科斯群岛审查洗钱风险

  特克斯和凯科斯群岛在2014年10月至2017年8月期间,公布了其第一次洗钱和资助恐怖主义融资国家风险评估的结果。   评估工作是利用世界银行制定的风险评估工具,参照金融行动工作队的建议、全球反洗钱和打击资助恐怖主义的标准制定者进行的。   风险评估得出的结论是,境内发生洗钱活动的风险是“中等高”的,恐怖主义融资的风险是“低的”。   下列部门被评定为洗钱和恐怖主义融资的中高风险评级:银行、投资、游戏、企业服务供应商、独立法律专业人员和信托公司业务。房地产行业被评估为中等风险,...

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