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美属萨摩亚被列入欧盟地税管辖区名单

美属萨摩亚被列入欧盟地税管辖区名单

欧盟通过了包括美属萨摩亚在内的12个国家和11个司法管辖区的新名单,以减少洗钱和恐怖融资活动的范围。欧盟反洗钱规则涵盖的银行和其他实体在与上市国家和管辖区的客户和金融机构打交道时,将需要加大尽职调查的力度。美属萨摩亚已经被列入一个单独的欧盟地税管辖区黑名单。

 

 

该清单已由欧盟委员会通过,并将在一个月内提交给欧洲议会和理事会批准,有可能延长一个月。名单一经批准,将在正式刊物上刊登,并于公布后20天开始实施。

 

该名单将美属萨摩亚排在拥有更为极端结构的国家旁边,这些国家包括伊拉克、朝鲜、伊朗、沙特阿拉伯和叙利亚。报告显示,美国领土“对税务犯罪具有吸引力,面临更高的洗钱威胁”,并将它们(波多黎各除外)归类为“非合作司法管辖区”,因为它们在处理税务欺诈、逃税和避税方面的战略不足。

 

美国财政部拒绝将美属萨摩亚、关岛、波多黎各和美属维尔京群岛包括在内,并表示“非常关切”,同时对发展进程表示反对,称其违反了金融行动特别工作组(FATF)的方法。金融行动特别工作组制定的另一份清单不包括美国领土。

 

美属萨摩亚州州长Lolo Matalasi Moliga在一封信中为该金融业务辩护,信中称,除一家银行外,其他所有银行均受美国政府监管,一家澳大利亚国有银行的经营标准更为严格。

 

Courtesy of pasquines.us

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