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大批香港离岸账户被关,“零申报”的香港离岸公司需提高重视!

大批香港离岸账户被关,“零申报”的香港离岸公司需提高重视!

中小型外贸企业的数量在不断急剧上升。对于外贸企业而言,跨境收款的最佳方式是设立离岸账户。离岸账户必须以离岸公司的名义开立,香港是打入国际市场最为有效的跳板,而且香港不受外汇局控制,外币自由进出,诸多中小型外贸企业选择在香港注册离岸公司开设离岸账号。

 

近期,不断有银行业内人士透露,境内境外大量的离岸账户遭到调查、关闭、冻结、降权等操作。在境内提供离岸账户开户服务的主要有两类银行,一类是外资银行,如汇丰银行,渣打银行,荷兰银行等;另一类是中资银行,如深圳发展银行、广东发展银行、招商银行、上海浦东发展银行等;此外,香港可以进行离岸账户开户的银行有香港汇丰、恒生、中银香港等等。

中小型外贸企业香港离岸账户被关停的消息频烦爆出,目前香港多家银行在对香港离岸账户进行关停操作。国家是鼓励正常的贸易和交易的,离岸账户管控越来越严格,CRS金融账户信息交换,所有这些政策主要目的一方面是防止资本外流和洗钱,另一方面是防止离岸账户避税情况的出现。

离岸账户被关闭的原因众多,更多还在于合规风控方面。尤其对于中小企业而言,此类企业存在款项小额且多笔的属性,这一属性给银行的反洗钱带来了巨大的审查压力,至使风险因素剧增。

纵观历史,国内外银行遭到罚款的案例比比皆是,2019年2月瑞士联合银行集团(UBS)因“非法招揽客户”与“洗白税务欺诈行为”两项指控,被巴黎轻罪法庭判处37亿欧元罚款,并向法国赔偿总计8亿欧元的税收损失及利息。据金融界网站讯,2019年1月24日金华监管分局公布两张银行罚单,分别处罚浙江稠州商业银行610万元和中国建设银行金华分行70万元。

Courtesy of amz123.com

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